¿Qué vas a aprender?

Aprendé sobre delitos en el mundo de las Finanzas tales como corrupción, fraude, blanqueo de capitales y mucho más. Conocé de qué manera se pueden prevenir y cuáles son los organismos que regulan estos crímenes.

Aprendé de la mano de los mejores

Docente

Gonzalo Vila

Con 20 años de experiencia en ese ámbito, Gonzalo Vila, director para Latinoamérica de la Asociación de Especialistas Certificados en Delitos Financieros (ACFCS), te enseñará sobre la problemática del lavado de dinero y otros delitos financieros.

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¿Qué voy a obtener por realizar este curso?

  • Modalidad 100% Ondemand
  • Espacio de Consultas
  • Videos, PDF's descargables y autoexámenes
  • Certificado de asistencia

Contenido del curso

Módulo 1

Bienvenida al curso. Etapas del lavado de dinero. Qué es la corrupción, el fraude y los delitos financieros, y los organismos que los previenen.

Módulo 2

¿Qué es la Unidad de Información Financiera y para qué sirve? ¿Quiénes son los sujetos obligados? Riesgos.

Módulo 3

Conocerás distintos tipos de lavado de activos. Prevención: sistema y programa.

Módulo 4

Regulaciones y monitoreo de las operaciones. Enfoque basado en riesgo.

Módulo 5

Evasión fiscal y paraísos fiscales. Cuáles son las señales de alerta. Compañías Offshore. Ley FATCA y GATCA.